龙湾破获首例P2P非法吸存案 600多人被骗3880余万

　　近期，龙湾警方破获一起特大利用网络以P2P模式进行非法吸收公众存款的案，该案涉及全国29个省份600多名受害人，涉案金额达3880余万元。现警方对8名犯罪嫌疑人采取了强制措施，冻结查封了多处涉案尚未处置的资产。据悉，该案是龙湾破获的首例利用网络平台进行非法吸存的案件。

　　2015年1月中旬，龙湾公安分局陆续接到群众报警，称“温州金融港”涉嫌非法吸收公众存款，经初步侦查，警方迅速掌握了该公司涉嫌非法吸收公众存款相关证据，并先后抓获以孙某某为首的8名犯罪嫌疑人。

　　经进一步侦查，2014年4月至12月份期间，犯罪嫌疑人孙某某(男，47岁，瑞安人)利用蔡某某的身份信息成立温州爱投投资管理有限公司(后又将法定代表人更改为其外甥黄某某)，并在互联网上设立“温州金融港”民间理财信息平台(www.wzjrg.com)。

　　该公司对外宣称是一个入驻温州金融改革广场、依托温商投资企业联合会、以P2P方式进行投资的互联网金融服务平台。犯罪嫌疑人孙某某等人以高额回报为诱饵，虚构投资项目，诱骗社会公众投资，涉及全国29个省份609人，涉案金额3880余万元。孙某某将平台所吸收的资金用于自己的投资经营和归还债务。

　　投资人李燕女士(化名)，现在50岁，从事教育工作，是温州“金融”港600多名投资者之一。2014年8月份，李燕听朋友介绍，P2P的投资平台不错，快捷、方便、见效快、回报率高。经“点拨”，李燕开始寻找各种P2P平台，在浏览网站的过程中了解到了“温州金融港”投资平台。通过了解得知，该公司是入驻温州金融改革广场、依托温商投资企业联合会、以P2P模式进行网贷的投资公司。

　　为谨慎起见，李燕又来到该公司，客户经理向其介绍公司的各种产品，同时也向其展示各种各样的车子、房子抵押权证以及借款合同等。李燕信以为真，先在平台上注册帐户，先投资了1万元，平台立即返回了可观的奖励，李燕便开始投资购买更多的平台产品，有七天标，半月标，一月标、三月标、半年标等等，不到一个月李燕获得了可观的利润收入，合计起来年回报率有30%左右。

　　此时，朋友提醒李燕，该平台可能存在风险，让李燕尽早退出。刚尝到甜头的李燕哪肯罢休，继续加大投资金额。至2014年年底平台资金链断裂，李燕共投资了60多万元，只提回现金30多万元，剩余的30多万元帐户余额均不能提现。

　　警方提醒，P2P网贷是指通过电子商务网络平台的帮助，实现个人与个人之间的小额信用借贷交易，由平台收取相应的手续费用。正规的P2P网贷平台只撮合，本身不参与借贷。对于非正规的P2P网贷平台，投资者一定要加以警惕，谨防上当受骗。对于非正规的P2P网贷平台警方提醒具有以下一些特征：一是员工纷纷离职的；二是不停更换法定代表人的；三是忽然要开见面会的；四是年回报率高且惊人的等。

本文转自：温州网