30条公司“老总”微信指令,轻松骗过公司财务主管,500万元资金瞬间不见踪影。
《法制日报》记者今日从湖北省武汉市公安局东湖新技术开发区分局获悉,在武汉市公安局有关部门配合下,东湖新技术开发区分局侦破了这起微信诈骗案,抓获6名犯罪嫌疑人,其中4人被刑事拘留,追回赃款30万元。
“老总”微信指令转账
11月3日11时许,武汉市一家企业财务主管余经理赶到东新公安分局关南派出所报警:其被假扮“老总”微信的嫌疑人骗走500万元资金。
原来,今年10月20日10时许,余经理正在公司财务室上班,突然收到一条“熟悉”微信,公司“老总”要求其加入微信聊天。
余经理以为有要事相商,忙照微信要求加入名单。
微信上,公司“老总”先是向余经理询问公司财务状况,然后以在外与一家公司代表谈判为名,要求余经理抓紧时间通过“他”所提供的账户打款,以便急用。
随后3个小时内,余经理按照公司“老总”前后30条微信的指示,一共向对方指定账户打入500万元资金,以满足谈判急用。
11月3日10时30分,为核清500万元资金流向,余经理向公司老总汇报汇钱情况。
这下,轮到公司老总糊涂了。
直到此时,余经理才意识到自己被所谓微信“老总”骗了,等他进入前面所汇账户查询资金流向时,里面分文未有,500万元公司资金不见踪影。
监控发现神秘取款人
案情重大,武汉警方成立专班展开侦查。
经过缜密核查,专班民警发现余经理所提供的银行账户属广东省珠海市一家公司所有,500万元分别进入在甘肃、贵州、广西三省(自治区)设立的银行账户,其中,最大一笔300万元资金,在广西壮族自治区首府南宁市1天内分3次被取走。
南宁成为专班民警重点追查的方向。
专班民警在南宁得知,取款人姓李,女性,视频监控显示,其当天戴墨镜、着黑衣、留短发、身材矮小。
为确定神秘女郎的真实身份,民警立即调取银行周边四个街道52个视频监控点上的视频资料,逐一进行信息研判,终于有了重大发现:10月20日11时许,这位神秘女郎从一辆停放在银行一侧街道上的棕色越野车上走下来,紧随其后还有一位中年男士。
根据视频监控抓拍的车牌信息,办案民警发现车主是南宁市一家房地产开发有限公司的总经理李某,其正是取款的黑衣女郎。
确定嫌疑人身份后,专班民警调取沿街视频,最终锁定该犯罪嫌疑人就住在南宁市虹桥小区内。
12月8日16时许,专班民警将犯罪嫌疑人李某抓获归案。
根据李某交代,专班民警将视频中开车的中年男子尹某也抓获归案。
公司财务漏洞被利用
李某交代,自己老公是公司法定代表人,但长期病休在家,她自己任总经理,老公的表弟尹某担任副总；公司名义上是房地产开发公司,实际上一笔业务都没有搞成。
虽然李某不肯交代上线。但根据李某微信里的线索,民警顺藤摸瓜,于12月9日将犯罪嫌疑人吕某、粟某抓获归案。
据警方侦查,10月初,通过余经理公司官方网络信息,目前在逃的犯罪嫌疑人陈某掌握了该公司主要领导及主要财务人员基本信息,并复制该公司领导手机微信二维码；10月20日上午,他模仿该公司老总的口吻,利用公司人员对上级领导诚惶诚恐的心态,将公司财务余经理纳入微信聊天界面中,模仿公司老总在外开会谈判需要资金为由,将余经理一步一步引入精心所设计的骗局,诈骗500万元。
为将钱财“洗白”,陈某请“发小”粟某帮忙,并付10%的好处费。粟某又将小学同学吕某拉进来共同“发财”,允诺提供一个公司账户给予总款1%的好处费。吕某就想到同学李某,并介绍给粟某,粟某当场又允诺给李某总款4%的好处费。
10月20日,陈某诈骗成功后,将300万元转到李某公司账户上。按照约定,李某把取出的288万元交于吕某,自己留下12万元作为“好处费”。吕某留下3万元,将285万元交于粟某。而粟某则留下15万元后将剩下的钱款交给陈某。
目前,粟某、李某、吕某、尹某4人因涉嫌诈骗罪被东新分局关南派出所刑事拘留；专班民警正组织人员追抓陈某,同时赴甘肃、贵州的侦查人员正追查另外200万元下落。
“不要轻易相信微信上所谓‘老总’的指示,一切按严格的财务规章制度来办,不给不法分子以任何可乘之机。”办案民警提醒,同时要堵塞一切制度上的漏洞,防范于未然,做到万无一失。
本文转自：温州网
