非法集资6.07亿元 “万膳骗局”胡方尧被判无期
“万膳骗局”主角胡方尧
2014年3月14日，以《充值疑云》为题，公开提出质疑。事后，“万膳商城”在采访记者不知情的情况下，擅自向记者手机充值2300元。在遭记者质问后，“万膳商城”方面称是“意思一下，多多关照”。随后，记者拒绝了这层“意思”，将2300元悉数退回。
2014年9月7日，《起底“万膳骗局”幕后“带头大哥”》一文，对这出吸金骗局的“操盘手”胡方尧，以及背后进行“怎样的资金腾挪”进行了大起底。
温州网讯以开展油费、电费、话费等高额充值返利活动为幌子，大肆非法集资6亿余元，涉及被告人27人，报案被害人多达2168人……
“万膳商城”非法集资案有新进展。昨天，温州市中级人民法院就此案的27名被告人作出一审判决，其中“万膳骗局”带头大哥胡方尧犯集资诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。由于被告人众多，案情复杂，判决书长达195页。
以“万膳商城”名义非法集资
被告人胡方尧，永嘉籍男子，1973年出生，判决书显示其学历：初中文化。
据温州中院审理查明，2012年6月，被告人胡方尧创办温州杰购电子商务有限公司(后更名为浙江杰购电子商务有限公司，以下简称杰购公司)，并任董事长。
被告人陈长达系公司法人代表，并任商务总监，负责管理全体商务部充值业务人员；被告人李凡华任财务总监，负责管理公司财务管理等事务。
2013年开始，杰购公司以“万膳商城”名义，向社会公众进行非法集资。
判决书揭露圈钱套路
胡方尧等人到底施了什么法，让这么多人愿意拿出钱来？
据一审认定事实，杰购公司是通过公开宣传方式，逐步以充值话费、油费、电费给予高额返利为幌子进行非法集资。
怎么做？判决书中该“幌子”的具体操作——
充电话费，充450元得900元，以此类推，分18次返还。
油卡升值，分半年卡、年卡和一年半卡。半年卡：充4600元送1000元，充9200元送2000元，以此类推，分7次平均返还；年卡：充5000元送2800元，充1万元送5600元，以此类推，分13次平均返还；一年半卡：充4900元送4600元，充9800元送9200元，以此类推，分19次平均返还。
电费升值，分半年卡和年卡。半年卡：充4800元送800元，充9600元送1600元，以此类推，分7次平均返还；年卡：充5600元送2200元，充11200元送4400元，以此类推，分13次返还。
怎么想到这种方式的？
据胡方尧在侦查阶段供述，他是看到“京东”有充值返利的营销活动，为提高杰购公司的知名度，他就作出“个人决策”：以电子商务网“万膳商城”名义，通过公司网页、短信、微信等方式向社会公开宣传公司的充值返利业务。
涉及金额6亿多元，报案者2168人
据判决书显示，2013年1月1日至2014年9月3日期间，胡方尧等人以杰购公司名义，通过上述方式非法集资6.07亿余元，案发前已归还4.7亿余元，尚有1.36亿余元未归还。
截至2015年7月26日，胡方尧等人向报案的2168名被害人非法集资2.52亿余元，案发前已归还1.54亿余元，尚有9879万余元未归还。
其间，陈长达入职杰购公司，其个人业绩为162万余元，另外其担任商务总监带领商务部全体业务人员非法集资5.3亿余元，而且在其账户里流转涉案非法集资资金的数额达11亿余元，其个人直接非法获利150多万元。
“大哥”被抓，公司继续从事非法勾当
据审理查明，2014年8月11日，胡方尧、陈长达因涉案非法集资行为被刑拘后，被告人滕晓表(系胡方尧的小舅子)主持杰购公司，并在公司总监会议上要求业务人员继续开展充值返利业务。2014年8月15日至9月3日期间，以杰购公司名义非法集资4742万余元。
除胡方尧、陈长达等“高层”外，其他20多名被告人，也大多为杰购公司的管理人员。在判决书中，他们的犯罪金额均有计算明细。据显示，涉案金额少则100多万元，多则1亿多元，每人的非法获利从10多万元到200多万元不等。
案发后，不少人拿出自己的汽车抵债，其中不乏诸如路虎等高档车。据一审判决显示，胡方尧落网后，也将其出资购买的两辆车交由政府处置，所得款项用于退赔。
派人到澳门豪赌，自己遥控指挥
非法集资6.07亿余元，还有1.36亿余元未归还。那么，没还的钱都哪去了？
据温州中院认定，在非法集资的金额中，有5388万余元用于发放业务人员的业绩提成，另有部分资金被胡方尧用于赌博及归还个人欠款等。
关于胡方尧的赌博，判决书中有多处详细描述。
据胡方尧的一驾驶员作证，2014年6月，胡方尧让他和另外两个人一道去澳门玩百家乐赌博，胡方尧电话指令其中一人下注，他在一旁监视，另外一人向胡方尧汇报输赢情况，那次共输了100余万元。当年7月，他再次和他人被派往澳门赌博，而这次倒是赢了数十万元。
胡方尧的另一名驾驶员也证明，2014年8月，胡方尧让他和他人去澳门“新濠田地”赌场赌博，胡方尧在内地电话指挥下注，他也在一旁监视输赢情况并向胡汇报，这次输了210万元。
一名帮胡方尧到澳门赌博的证人也称，2014年5月4日，胡方尧带他和其他两人到澳门赌博，还教他赌博，之后胡方尧多次让他到澳门帮他赌博，他听胡方尧电话安排下赌注，5次去澳门一共输了634万元。
3人集资诈骗重判，24人非法吸存入刑
此案审理中，有被告人和辩护律师提出，在非法集资时，各被告人大多以杰购公司名义进行，所以此案应该认定为单位犯罪，而不应认定是个人犯罪。
对此，温州中院作出这样评析：根据审计报告和相关证人证言，以及多名被告人供述证实，杰购公司自成立直至案发，主要从事以充值返利为名的非法集资活动，根据有关规定，此案不应以单位犯罪定性。
温州中院审理认为，胡方尧、陈长达、李凡华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，他们的行为均已构成集资诈骗罪；杨凤霞等24人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，他们的行为均已构成非法吸收公众存款罪。
根据各人犯罪情节和有关法律规定，温州中院作出一审判决：
判处胡方尧无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处陈长达有期徒刑14年，并处罚金30万元；判处李凡华有期徒刑12年，并处罚金25万元；判处杨凤霞等24人有期徒刑1年(缓刑2年)至8年刑期，并处不同罚金。另外，还要追缴各被告人违法所得，责令退赔，返还相应被害人。
“万膳骗局”时间轴
2012年6月，温州杰购电子商务有限公司成立，注册资金2000万元，胡方尧任董事长，陈长达任法人代表。
2012年10月，互联网购物平台“万膳商城”正式上线经营。
2013年1月，杰购公司开始以“万膳商城”广告营销名义，向社会开展包括油费、电费、话费等充值高额返利活动，充值本金加高额返利后分期给付。
2014年1月，“万膳商城”网络实体店万膳购物广场正式开业。
2014年6月，那场“万膳商城·青春记忆之夜”演唱会，云集诸多演艺明星，万膳商城给人留下“实力雄厚”的幻象。
2014年7月，杰购公司(万膳商城)通过媒体刊登声明：停止办理充值活动。
2014年8月，杰购公司开始推出“云卡”形式充值高额返利活动继续变相吸收公众存款。
2014年8月，因涉嫌非法吸收公众存款罪，杰购公司法人代表陈长达、董事长胡方尧被刑事拘留。
2014年9月，写字楼业主单位称“杰购公司”长期欠租，双方解除合同。网络上开始出现“万膳老板跑路”的消息。
2014年9月，鹿城法院公开审理“万膳商城”前员工金某合同诈骗一案，金某一审被判处有期徒刑10个月，并处罚金5000元。
2014年9月至2015年3月，杰购公司法人代表陈长达、董事长胡方尧、财务总监李凡华、滕晓表(系胡方尧的小舅子)、杨凤霞等20多人相继被依法批准逮捕。
2016年4月14日，“万膳商城”非法集资案在温州中院一审开庭，27名被告人受审。
来源：温州都市报
记者：黄云峰
本文转自：温州网 66wz.com
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