一年前骗走52.8万元,一年后换个“马甲”想再“杀”一刀

浙江法制报 2020-08-21 11:16:18
一年前,宁海人夏某被骗52.8万元,骗子一年后换了个“马甲”卷土重来,准备对他再“杀”一刀,结果因此露了马脚。

  一年前,宁海人夏某网上交友落入“杀猪盘”骗局,被骗52.8万元。没想到,骗子并未就此收手,一年后换了个“马甲”卷土重来,准备对他再“杀”一刀,结果因此露了马脚。近日,该“杀猪盘”团伙被宁海警方一网打尽。

  被微信好友骗走52.8万元

  去年7月,被害人夏某到宁海县公安局跃龙派出所报案,称当年6月13日至7月6日期间,一个微信名为“待加糖的咖啡”的男子通过搜索“附近的人”添加了自己为微信好友。该男子自称叫“蔡铭山”,只身一人在外打拼,想跟夏某交个朋友。

  经过一段时间交流后,“蔡铭山”与夏某熟悉了起来,开始透露自己的赚钱秘诀,声称自己发现了一个赌博网站的漏洞,只要利用这个漏洞投注,肯定赚钱。“蔡铭山”还很大方地让夏某通过其持有的账户投注,夏某按照“蔡铭山”的指示操作后,果然迅速赚了3万元。

  在“蔡铭山”的鼓动下,夏某没有抵挡住诱惑,委托“蔡铭山”帮其开了账户,并充值了52.8万元。结果,刚充值没多久,夏某就发现赌博网站无法打开,“蔡铭山”也消失得无影无踪,夏某这才意识到被骗。

  换了个“马甲”想再“杀”一刀

  案发后,宁海警方立即组织警力对案件进行侦查分析。通过分析被害人提供的账户资金流,民警又串并相关交友“杀猪盘”案件13起。

  经初步侦查,民警发现“待加糖的咖啡”微信账户使用人根本不是“蔡铭山”,而是犯罪嫌疑人专门购买来用于作案的,很难追踪到真实使用人。而且案发后,汇入该赌博网站的资金已通过多级银行账户迅速转移,网站也已关闭,无法登录。

  专案组民警在调查过程中,逐步锁定了部分洗钱团伙成员,一一列入名单,伺机抓捕。但开设赌博网站及实施“杀猪盘”诈骗的犯罪嫌疑人却迟迟难以锁定。

  今年6月,民警再次回访被害人夏某时得知,在夏某报案后不久,有一个微信名“逆风前行”的陌生男子加夏某微信为好友,主动嘘寒问暖,十分殷勤。夏某在聊天过程中,觉得“逆风前行”的口气、聊天内容与之前的“蔡铭山”很像,怀疑是同一个人。

  了解到该信息后,民警迅速围绕“逆风前行”进行深入分析,确定使用该账户的为林某。经过研判,警方认为林某有诈骗的嫌疑。

  警方出击摧毁两团伙,抓获10人

  专案组民警将嫌疑人情况整理分析后,逐人制定抓捕方案,兵分五路,分别在重庆璧山等地快速抓获王某、庄某等8名洗钱团伙成员,并在福建永春抓获实施“杀猪盘”诈骗的犯罪嫌疑人林某,又循线抓获其同伙李某。

  经审讯,犯罪嫌疑人林某对使用微信添加单身女性、诱骗网友登录赌博网站赌博并进行“杀猪盘”诈骗的犯罪行为供认不讳。林某供述,2018年6月左右,其伙同犯罪嫌疑人李某开设赌博网站。随后,林某组织人员向不特定人员添加微信,并引诱到该网站进行网络赌博。

  去年6月份,该团伙又在某爱网、微信等平台上寻找单身女性为目标对象,进行“杀猪盘”诈骗。戏剧性的是,在从被害人夏某处成功骗得52.8万元后,林某自认为已经掌握了夏某的性格特点,还能从夏某处继续骗取钱财,于是使用个人微信加了夏某好友,主动聊天套近乎,为下次诈骗作准备。

  截至目前,宁海警方已破获相关案件3起,涉案价值100余万元。犯罪嫌疑人林某、李某因涉嫌诈骗罪被逮捕,犯罪嫌疑人王某、庄某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施。案件仍在进一步深挖中。

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本文转自:温州网 66wz.com

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