温州三兄弟涉嫌诈骗洗钱 空手套白狼圈钱两个亿

　　温州网讯 李氏三兄弟系温州鹿城人，大哥今年43岁(绰号“唐老鸭”)，大哥风范，令弟弟们信服。

　　他们干了一场大买卖，大哥“手握”高端投资项目，房产、矿山、酒店等，并付给投资者高额利息。与他合作后，有投资者甚至靠利息就月入66万元。

　　然而，这不过是假象，其背后是一个金钱骗局，短短几年内，三兄弟“圈”钱逾2亿元。其间，大哥负责“钱”源广进，拉拢客户；堂弟负责钱“进”钱“出”，操作资金往来；亲弟负责“黑”钱洗“白”，通过转让股份帮助藏匿集资款。

　　前天，市人民检察院分别以涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪将兄弟三人诉至法院。

　　钱是怎么来的？

　　【主角】大哥，李甲，43岁，鹿城人，涉嫌集资诈骗罪，系主犯，向60余人非法集资达2.1亿元

　　检察机关指控，2007年底至2012年期间，李甲以投资矿山、酒店等名义，以高额利息为诱饵，向多人非法集资约2.1亿元。李甲的集资所得除归还本息6847.05万元外，大部分资金高息转借给他人，小部分资金用于投资云南香格里拉康特钼矿业责任有限公司和温州市风生经贸有限公司，还有部分资金挥霍于购买房产、豪车、名表。至案发时，尚有1.42亿余元未归还。

　　起诉书上，列出的受害人名单，共有60多人，包括李甲的亲戚、朋友、邻居等，金额最小的一笔为10万元，最大的为3000万元。

　　据李甲称，2009年下半年，他开始与朋友一起做高利贷生意，直到2011年资金链出现问题，他逃离温州，才开始被投资人发现……

　　第①步：高大上的投资名目

　　在李甲集资诈骗过程中，数额最大的一笔，来自于李甲朋友——瑞安人彭某。通过他的讲述，我们大致可看出李甲的“行骗秘笈”。

　　据彭某说，2010年11月份，李甲来北京找他，称在温州投资一项目——打算买10亩地建造“环球大厦”，总投资两个多亿，并让他投资10%的股份。彭某同意了，投资了3000万元作为前期运作，并将钱款通过农行网银，先后转了11笔给李甲。

　　2012年3月份，彭某联系李甲询问环球大厦项目，他说没有了，彭某才知受骗。

　　第②步：以高额利息为诱饵

　　彭某说，3000万元中有2200万元有借据，这2200万元拿了8个月利息，月息3分，每月66万元，前后拿到了利息共计约500万元。案发前，李甲归还了本息1000万元给彭某。

　　【配角】堂弟，李乙，33岁，鹿城人，涉嫌集资诈骗罪，系从犯，主要帮忙操作资金往来

　　检察机关指控，2008年下半年起，李乙在明知堂哥非法集资的情况下，使用以自己名字办理和李甲交给其的十余张银行卡(账户)，为李甲非法集资行为的资金往来提供便利，共同参与了李甲非法集资的行为。

　　据李甲称，一开始，堂弟只是过来帮忙开车的，后来才帮忙操作资金往来，他每月付给堂弟工资5000元。

　　钱是怎么洗的？

　　【配角】弟弟，李丙，40岁，鹿城人，涉嫌洗钱罪，帮助藏匿集资款。

　　2011年下半年，由于资金链出现紧张，李甲与其弟李丙商量以虚假手段转让其持有的公司股权。李丙在明知哥哥用非法集资所得的资金，购买云南香格里拉康特钼矿业有限公司14.12%股权的情况下，未实际出资，先后将960万元的转让费汇到该公司账户，协助将李甲所持有的股权转让到自己名下，帮助藏匿集资款所购的资产。

　　钱去了哪儿？

　　据李甲称，资金大致流向以下几处：

　　1、投资矿山约1700万元

　　2、高利贷转借他人约1.3亿元(指本金，不含利息)。

　　3、2010年在上海买了一套房子，当时付了320万元。

　　4、买了一辆宝马X6和一辆奔驰跑车，共花了100多万元。

　　5、买了两只走私名牌手表，价值50多万元。

　　从资金脉络来看，李甲投入实际生产经营活动的资金比例很低，大部分资金用于高息转借他人(1亿余元)。侦查机关对李甲高息转借他人的部分数额较大的债务人进行了取证，并对相关资产进行了查封。目前，高息转借他人资金中的5000余万元债权已得到取证核实，正在进一步开展追赃工作。

　　检察机关认为，被告人李甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人李乙协助被告人李甲实施集资诈骗行为，应当以集资诈骗罪(从犯)追究其刑事责任；被告人李丙明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助资金转移，应当以洗钱罪追究其刑事责任，遂分别对三人依法提起公诉。

本文转自：温州新闻网 66wz.com