涉嫌非法吸存数亿元 “万膳商城”三名高管被批捕

来源：温州网–温州日报作者：刘宏宇缪眎眎钟轩鹿轩 2014-09-26 06:56:04

核心提示：昨日鹿城区检察院发布消息，因涉嫌非法吸收公众存款罪，温州杰购电子商务有限公司(即万膳商城)董事长胡某、法定代表人陈某、财务总监李某三人已被依法批准逮捕。

今年元旦万膳购物广场开始在市区南塘街试营业，曾吸引很多市民。资料图片

　　温州网讯昨日鹿城区检察院发布消息，因涉嫌非法吸收公众存款罪，温州杰购电子商务有限公司(即万膳商城)董事长胡某、法定代表人陈某、财务总监李某三人已被依法批准逮捕。

　　胡某系温州人，1973年出生，陈某为陕西人，1980年出生，李某是湖北人，1974年出生，均为男性。经查，胡某于2012年出资创办温州市杰购电子商务有限公司，主要从事网络电子商务业务。2012年，胡某等人筹备的互联网购物平台“万膳商城”正式上线运营。2013年，胡某等人投资建立了位于南塘街的万膳购物广场，其为网络实体店。从2013年8月至2014年8月期间，该公司以“万膳商城”的名义，通过网站、宣传单、微信朋友圈、400客服等途径，向社会公开宣传不同额度的油费、电费、话费、万膳云卡(购物卡)等高额充值返利活动。截至案发，陈某等人通过高额充值返利形式，向不特定社会公众非法吸收公众存款达数亿元，至案发已返还充值金额3.6亿余元。

　　今年9月初，突然传出“万膳商城”倒闭的消息，大量消费者涌向万膳购物广场抢购商品，希望尽可能地将卡里的钱消费完，以减少损失。更有多名集资对象获悉胡某等人被公安机关抓获后，主动向公安机关报案。该案因涉案金额巨大、被害人人数众多而受到广泛关注，目前正在进一步侦查中。

　　在胡某等3人被批捕后，昨天下午，记者多方联系，从警方知情人士处采访到“万膳商城”涉嫌非法吸收公众存款案件侦办过程及胡某等嫌疑人被抓获的具体经过。

　　存在可疑营销行为

　　今年3月19日，市公安局经侦支队获悉，温州“万膳商城”存在可疑营销行为，其推出的充值活动有非法吸收公众存款的嫌疑，随即发通知要求鹿城公安分局经侦大队核查。

　　鹿城警方初步调查发现，温州杰购电子商务有限公司以“万膳商城”广告营销的名义，向社会开展包括油费、电费、话费等高额充值返利活动，充值本金加高额返利后分期给付。警方同时了解到，目前返充值还在正常进行中，充值客户均还没有损失，也没有主动报案。

　　“充值返利”吸存数亿

　　经警方审讯，陈某、胡某和李某均供认了此案。

　　胡某供认，他决定杰购公司以“万膳商城”广告营销的名义，向社会开展包括油费、电费、话费等高额充值返利活动。陈某供认参与策划这次活动，并指认李某也参与策划，而李某否认参与策划这次活动，称只是参与执行，对充值客户的返值活动进行监督。

　　警方向记者提供了一小部分数据，从今年1月1日开始，到6月30日结束的充值活动，有661名会员参加，总充值金额949.185万元，增值后应返充值总金额1150.89万元，累计已返充值总金额887.555万元，累计未返充值总金额263.335万元。

　　3名公司高管被批捕

　　警方认为，杰购公司未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，涉案金额巨大，虽未造成实际的社会危害，涉嫌非法吸收公众存款罪。

　　今年7月9日，警方对杰购公司进行立案侦查，8月11日，警方刑事传唤了杰购公司法定代表陈某和董事长胡某，同日对两人刑拘；9月1日，刑事传唤杰购公司原财务总监李某，9月2日对其刑拘。