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涉案金额2300万!泰顺警方捣毁一个诈骗团伙

温州网 2023-02-27 09:34:00

  温州网讯 两条出入境异常信息,竟牵出一个境外诈骗集团。截至目前,泰顺警方相继抓获犯罪嫌疑人49名,破获系列串并诈骗案件,初步查明涉案金额达2300余万元!

  2021年7月,泰顺警方在核查两条2019年泰顺籍出入境异常人员彭某奇、钱某江的信息时,发现同航班人员还有6名泰顺籍人员,他们均有违法犯罪前科,一同飞往境外国家。这立即引起了泰顺警方的高度重视,经过一番调查,受害人李女士进入了警方的视线。

  李女士,吉林人,2018年她被拉入一个股票资讯群,群里有讲师直播讲课。不久,群里一位工作人员主动添加了李女士微信,介绍称他们有一个正规的平台可以炒股,提供配资、杠杆服务,还能更便捷地对接上讲师推荐的股票。李女士根据对方提供的链接下载了投资软件,陆续充值了10万多元。一心只想着炒股赚钱的李女士却不知自己掉入了一个巨大的圈套。几个月后,李女士发现自己在该平台账户内的十多万元被瞬间“平仓”,李女士想联系对方却发现自己被拉黑了。

  警方调查发现,类似李女士这样的受害人不在少数。有了一定的证据支撑,警方将曾经一同飞往境外的8人传唤到案。在铁证与办案人员的审讯下,8名嫌犯终于陆续承认了参与境外诈骗的犯罪事实。

  据介绍,这是一个有组织的、层级结构分明的境外诈骗犯罪集团。自2018年10月开始招募组织人员赴境外窝点,搭建股票诈骗公司架构。

  该集团经前期购买大量马甲微信号。骗子通过建群“吸粉”,初步筛选目标客户,引流到犯罪集团建立的专用投资微信群,并雇用大量水军在群内营造跟着专业“老师”投资能盈利的假象,并通过“老师”推荐优质股票让受害人在正规平台购买,部分投资者获益后对“老师”进一步产生信任。接着“老师”会以方便投资为由让受害人在公司虚假平台上充值,同时营造平台与实际股市联通的假象,通过推荐“垃圾股”、提供杠杆收取高额递延费、强行“平仓”、限制提现等手段让受害人钱款直接进入集团账户,以达到骗取受害人钱款的目的。

  至此,一个根系复杂庞大的犯罪集团终于浮出水面,泰顺县公安局刑侦大队多次组织精干力量前往江西、福建、湖南等地抓捕涉案人员,截至今年2月23日,共抓获集团内部人员49人,其中17人已被判刑。案件还在进一步侦办中。

  来源:温州晚报

  原标题:

  泰顺警方破获系列串并诈骗案件

  八名可疑人员一起出境 牵出一个境外诈骗集团

  记者 叶雄伟 通讯员 范荣

本文转自:温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑:杨丽责任编辑:叶双莲监制:阮周琳
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