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投资虚拟币发大财?警惕“币商”上门取现……

温州网 2024-12-10 08:55:49

温州网讯  近年来,虚拟币被炒得火热,成为投资理财新宠。但因其交易的匿名性和便捷性,极易成为诈骗分子的洗钱媒介。近日,“虚拟币投资 + 上门取现”诈骗多发,我市多名市民受害。诈骗分子以各种理由让受害者去银行取款或购买黄金,再由取现团伙伪装成“币商”上门骗取钱款、黄金,转移洗白赃款。

不久前,陈先生在社交软件上认识一名女子。对方自称是国泰君安证券的证券操作员,他们除了日常聊天还谈及买卖虚拟币。之前,陈先生在某款App上兑换过U币(一种虚拟货币),但因不会操作提现,钱一直未动。他和对方聊起此事,对方便以专业人士自居,教他操作提现到支付宝,陈先生便对其深信不疑。

有一天,对方称发现购买国际黄金的两个漏洞,在特定时段买入必涨。看到对方账户余额700多万元的截图,陈先生心动了。从11月9日至15日,他多次向对方提供的钱包地址转虚拟币。这些钱转到钱包后,在对方提供的投资网站里显示相应充值金额,陈先生按要求购买黄金,发现账户金额不断上涨。

陈先生想更快获利,对方便向其推荐币商上门充值服务。陈先生添加了币商微信,并把所在位置发给币商。不久,币商便来到小区楼下,陈先生两次分别用现金购买20万和30万U币,币商收到钱就离开了,后续陈先生也看到平台充值到账。直到陈先生想提现100万时,客服称系统异常无法提现,他才发觉被骗,损失金额61万多。

无独有偶,温州黄先生也遇到同样骗局。11月18日,黄先生在家中上网时不慎点击了一个赌博网站。在该网站的指引下,黄先生下载了okpay钱包软件和“合信”聊天软件。

客服指导黄先生向okpay钱包充值,并在“易胜国际”平台上压大小。但他的操作似乎总是出现问题,导致需要不断充值。

当黄先生试图提现时,却被告知需要升级账户,升级的条件是再充值56000元。

黄先生为筹集资金,甚至去申请贷款。期间,对方曾试图让黄先生去银行取现,以便派人来取,但未能成功。黄先生陆续充值了23万多元,直到他前往银行柜台查询时,银行工作人员发现异常并报警,黄先生才意识到自己被骗。

记者了解到,早在今年9月份,龙湾警方曾发布一则反诈警示案例,家住龙湾的小美(化名)被骗近80万元。

民警介绍,小美在刷短视频时收到一陌生男子的私信,对方自称是“兵哥哥”,还附上“军官证”,两人逐渐发展成朋友关系。

聊天中,“兵哥哥”自称发现“某珠宝”平台存在漏洞可以赚钱,因在兵营不好操作,便叫小美用他的账号代为操作。

经过一段时间操作后,小美发现这个平台确实很“赚钱”,于是她自己进入平台充值下注,期间通过银行卡直接转账以及线下换U币等形式陆续充值近80万元。

后来,小美因家中有急用,想把钱取出来,却发现如需提取还要交各种手续费,她意识到被骗,只能报警求助。

警方调查中发现,小美除线上充值近50万元外,还有4次线下充值。她回忆,平台工作人员要她线下取现金换成U币再充值,并先后给了4个微信账号。被爱情冲昏头脑的小美,想都没想就把银行卡里的钱取出来,在线下见了4个不同的男子,分别交付了6万、7万、8万、9万元,用现金换取虚拟币再往平台充值30万元。

反诈民警分析,诈骗分子常通过社交媒体打造单身优质形象,以婚恋交友为幌子,在社交软件上与受害人“线上”交往。待时机成熟后,骗子向受害人表示有投资理财的内部消息,可赚取大额利润,并进一步诱导受害人在虚假投资平台进行投资。最后安排人员与受害人接头,以手续费、保证金等名义再次骗取受害人钱财,诱导受害者去银行取现或购买黄金等物品。

来源:温州晚报

原标题:投资虚拟币发大财?警惕“币商”上门取现……

记者 叶雄伟

本文转自:温州新闻网 66wz.com

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