2014年温州网络金融经济犯罪部分案例

　　温州网讯 2013年8月，温州融益信息科技有限公司开设“融益财富”P2P网贷平平台，承诺给投资人20%的年率收益回报和本金100%保障无风险，由线下的车辆质押作担保，向社会不特定群体1000多人非法集资，金额3000多万元。现负责人姜某某等在逃，公安机关已立案侦查。

　　●QQ群、电话疯狂推广

　　2013年10月起，浙江如通金融服务外包有限公司开设“如通金融”P2P网贷平台，通过网络广告、QQ群、电话等形式，以高息为诱饵，向数十人非法集资，涉及金额1000多万。现法定代表人张某某在逃，公安机关已立案侦查。

　　●融到钱后卷款潜逃

　　2014年4月起，温州展利投资管理有限公司设立“万通财富”P2P网贷平台，通过网络广告、QQ加群、电话等多种方式，以高息为诱饵，吸收众多投资者进行投资，涉及金额达1000多万元。现法人代表高某某和股东俞某某潜逃，公安机关已立案侦查。

　　●受害人遍及全国各地

　　2013年12月起，温州富诚投资管理有关公司设立“富城贷”P2P网贷平台，以发借款标让社会公众投注的形式进行非法集资，后网站出现异常。经查，全国共有603人投注该网站，目前已有125人通过电话和来人报案，涉及1000多万元。瑞安市公安局于今年11月6日对该案立案侦查，该公司法定代表徐某某投案自首后被刑拘。

　　●高额充值返利迷惑不少人

　　警方查处的3起电商平台非法集资案件中，均用了高额充值返利这一主要手段。

　　2013年9月起，温州杰购电子商务有限公司通过“万膳商城”广告营销的名义，向社会不特定人员开展油费、电费、话费等充值返利活动进行非法吸收公众存款。截至目前，鹿城公安分局共受理群众报案一千余人，损失金额上亿元。目前，公安机关对胡某某等20多名涉案人员采取强制措施。现该案正在进一步侦办中。

　　温州帮客电子商务有限公司与温州杰购电子商务有限公司作案手法如出一辙，涉及受害人数约千人，损失金额数千万元。

　　对类似案件警方保持高压态势，坚持露头就打。今年11月10日，警方发现浙江锦琰实业有限公司涉嫌非法集资线索，迅速部署外围核查。通过深入经营，了解到部分集资参与人大额资金投入浙江锦琰实业有限公司进行加油卡充值返现活动并无法提现的情况后，立即于11月15日立案侦查。次日果断出击，现场查获该公司全部财务报表、充值凭证、电子数据等物证书证，抓捕公司负责人祁某某等10名涉案人员，并依法采取强制措施，又成功侦破一起涉案金额数千万元、涉及受害群众数百人的非法集资案件

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