特大网络交易诈骗案绍兴开庭辩护律师达60余人

浙江在线 2015-04-13 22:28:14

　　浙江在线杭州4月13日讯(浙江在线首席记者/施宇翔通讯员/钟萱/法剑萱首席编辑/赵洁)通过先“送金”让客户赚点小钱，等客户加大投入后再“杀客”，原本是江苏南京百名优秀科技企业家之一的谢某，今天站在了绍兴中院的被告席上，他被指控的罪名是诈骗罪。起诉书显示，谢某利用一个网络电子交易平台，与各级代理商相互勾结，操纵产品市场行情，从而骗取客户投资资金，涉案金额高达1.8亿元，受害人有2000余人。

　　今天，和谢某一起站在被告席上的共有42人，而案件的辩护律师有60多人。绍兴中院预计，案件将审理7天。

　　先“送金”再“杀客”骗取大量资金

　　第一被告人谢某，是南京亚太化工电子交易中心有限公司总经理，曾经也是江苏南京百名优秀科技企业家之一。该公司成立于2009年1月，系大宗化工产品现货电子商务平台，交易品种为化工类产品。第二被告人郑某为公司副总经理，负责市场开发。

　　2012年7月，谢某和郑某擅自决定招募合约代理商(即“做市商”，负责承包的交易品种在市场上的所有操盘)，将品种外包，以非法占有为目的，通过代理商诱骗客户投资，以操控价格等方式骗取他人资金，涉案金额高达1.8亿元。

　　2012年7月至2013年6月，谢、郑二人先后利用南京亚太电子交易市场的平台，招募了被告人李某、方某等人为合约代理商，由其通过网络交易的方式诱骗客户投资。

　　公诉机关认为，平台非法牟利的具体过程是首先通过发送行情让客户赚钱(即“送金”)，骗取客户信任后，诱骗客户加大投资，而后通过操控品种价格故意诱导客户亏损(“杀客”)骗取资金。

　　这个过程，利用的就是受害人投机贪财的心里。客户获得一定收益、加大投资后，就掉入了陷阱。业务员会引导客户反向操作或者其他方式，让客户爆仓(强制平仓)，即使被骗，一些客户还会再投入资金“翻本”，反而造成更大的损失。而李某及其操盘手、下级代理商则从中得到提成。

　　至于分成比例，都是事先约定好的。根据起诉书指控，谢某与李某等“做市商”约定南京亚太占15%，“做市商”及下级代理商等占85%的分赃比例，由陈某负责审核提成比例。

　　 “观之茗”电子交易平台案牵出南京亚太案案件将审7天

　　　除了南京亚太，公诉机关还指控两节犯罪事实，涉及的是另一个名为“观之茗”的农产品现货电子交易平台。

　　2013年5月至7月，被告人蒋某假冒吴某的名义，非法架设观之茗农产品现货电子交易平台，在全国范围内打电话以提供准确行情、带领操作、许诺保证赚钱为诱饵，诱骗客户到观之茗平台开户，参与毛尖、茉莉花、铁观音、龙井等平台内虚拟茶叶品种的交易。

　　操盘在后台控制平台交易品种价格走势，也是通过先“送金”后“杀客”的方式骗取客户资金。