龙湾警方侦破两起通讯诈骗案 148万赃款返还失主

　　温州网8月19日讯（通讯员 杨继划）接公司“老总”QQ指令，永兴一家电工公司出纳未经核实就将1487000元汇到骗子帐户；被人冒充公司“老总”，海滨一家钢业公司财务分四次将891600元汇到诈骗团伙银行卡，今年3、4月份，龙湾连续发生两起冒充公司老总实施QQ诈骗案件。

　　案发后，龙湾警方经4个多月紧急止损、艰苦侦查、千里追赃，侦破这两起特大通讯诈骗案，成功追回赃款148.6501万元。

　　8月19日上午，龙湾警方举行赃物发返还仪式，龙湾区委常委、公安局长李伟亲自将追回的148.6501万元赃款退给失主钟先生。

　　永兴某电工公司被骗走148.7万元

　　3月19日，龙湾区空港新区某电工有限公司老总向警方报警称， 3月16日上午，有人冒用他的名义，通过“QQ”指令让财务人员两次汇钱到不明账户，共被骗走148.7万元。

　　经龙湾警方侦查发现，该两笔资金先后转到深圳一皮包公司账户，然后再层层转移，最终将钱小笔转入广东涉及到农行、工行等30余个账户内。因前期工作及时、处置果断，此时这些银行卡尚有余额未被提走，龙湾警方迅速将这些涉案账户进行冻结。

　　虽然涉案账号已经冻结，但是要追回这些卡内现金又谈何容易，随后侦查员通过分析每张银行卡的交易明细和关系人，在广州、汕头、汕尾、惠州等地历时两个多月的调查取证，逐个寻找每张银行卡户主进行追赃。通过经办民警的长达数月的不懈努力，最终在该30余个账户内成功追回148.6501万元。

　　海滨某钢业有限公司被骗走89万元

　　今年4月27日，龙湾区蓝田工业区某钢业有限公司又发生一起特大通讯(网络)诈骗案件。嫌疑人通过QQ冒充公司老总，在获取公司内部员工信任后，以公司要付货款为由骗走了891600元。

　　虽然前个特大诈骗案件刚发生不久，所有警力还在紧锣密鼓开展调查，但龙湾警方还是高度重视，立即采取紧急措施止损和开展侦查，但因报案人未及时报案，错过了最佳的止损时间。

　　经仔细侦查和追踪资金流向，警方发现转到嫌疑人提供的银行帐号内的资金已在两小时内被全部转走，其中50万元在广东省东莞市被以每笔2万元在ATM机上取现，另外的39万元则被人在广东省珠海市的一家建设银行内柜台取现。

　　2015年5月7日，侦查员在珠海市的一家地下钱庄抓获取现39万元的嫌疑对象钟某，后通过钟某又侦查发现在幕后指挥的侯某及谢某。5月8日及6月17日，民警在广东抓获犯罪嫌疑人侯某及谢某，并挽回损失4万元。

　　就在侦查员紧锣密鼓办理该案中，湖北和安徽等地在同一时间段内也发生两起类似诈骗手段的案件，且帮助洗钱的系该案同一伙人员。龙湾警方随即与两地警方联手侦查，湖北警方于5月20日抓获另外七名嫌疑人，安徽警方抓获另外一名犯罪嫌疑人。

　　经侦查，2015年4月中旬以来，该诈骗团伙主要嫌疑人“键盘手”冒充被诈骗公司的老总，通过“QQ”与公司财务人员联系，指示财务人员往指定账号汇款，最终将钱打入由诈骗团伙掌握的银行账户内。

　　诈骗成功后，“键盘手”指挥专门取款人员到外地取现，取到现金后，取款人员又将这些钱打入澳门或香港的地下钱庄，经钱庄扣除12%的手续费“洗白”后，将剩下的钱打回给该取款团伙，该取款团伙又扣下3%的手续费，最终将剩下85%的钱打回给“键盘手”。

　　目前，该犯罪团伙大部分成员被龙湾、湖北和安徽警方抓获，主要犯罪嫌疑人“键盘手”还在进一步抓捕中。

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