温州企业遭网络诈骗损失148万 四个月后被追回

发布会上，民警将148万余元发还了失主钟先生。

　　温州网讯 昨天龙湾警方召开新闻发布会，通报一例通讯诈骗案，骗子QQ里冒充领导，从公司财务那里骗走148万余元。所幸的是，龙湾警方花了4个月时间，辗转全国各地，将这笔钱追回。

　　发布会上，这笔钱已经发还了失主钟先生。那么，骗子是怎么得知财务人员的QQ号码？又是如何让财务言听计从把钱汇出？

　　骗子借人事之口取得财务信任

　　骗局发生在今年3月16日上午。

　　龙湾空港新区某电工公司一人事职员的QQ弹出验证好友窗口，“我是老板钟某某，加我”。该职员一看是老板，二话没说就通过了好友验证。

　　“把我的QQ号给财务，让她加我。”QQ上，“领导”给人事职员发消息说。于是，人事职员把“领导”的QQ号给公司财务小郭。

　　小郭添加“领导”QQ后，“领导”立即下了指示，汇80多万元货款到指定账户里，他发来一个陌生账户。小郭乍一想，公司汇款都必须先经过领导签字，这回领导怎么了？QQ上，“领导”又发话，你马上汇过去，先不管规章流程，等我回来再签字。

　　小郭也就没起疑，直接把这笔钱转到指定账户。紧接着，“领导”又来催汇第二笔60来万元的货款。同样的，财务小郭按指令，又把钱转出去。

　　三天后，该公司对账时发现148.7万元不翼而飞。老板钟先生立即报了警。

　　钟先生感慨，此次受骗，关键出在“人事”这一环节，人事的QQ因招聘对外公布，谁也没想到骗子恰恰利用了这一点，先骗到人事职员，再让人事职员作保证，骗到了财务人员。

　　赃款转移30多个账户还在地下钱庄“洗白”

　　接警后，龙湾警方迅速成立专案组进行侦查。经过一个多月的侦查，警方终于查清了这笔148.7万元赃款的流向。首先，这两笔赃款先后被转到深圳的一皮包公司账户内，然后再经五次转账，骗子最终将钱打散转入广东30多个账户内。

　　龙湾警方发现，此时这些银行卡内尚有余额未被提走，迅速冻结这些账户，再一笔笔追回这些卡内的资金。为了追回这些钱，警方分析了每个银行账户的交易明细和关系人，然后到广州、汕头等地进行调查取证，逐个寻找每张银行卡户主进行追赃。历时两个多月，最终成功追回30多个账户里的148.6501万元。

　　发布会上，龙湾警方还通报了一起涉案89万余元的特大通讯诈骗案。警方表示，该案的诈骗团伙作案更加“谨慎”，他们卷走钱后，还通过澳门或香港的地下钱庄进行“洗白”。

　　今年已发案1万起涉案金额将近1亿

　　发布会上，市刑侦支队副支队长叶朝阳表示，通讯诈骗案件高发低破，我市日均发生40起左右，今年1月份至8月份，共发生1万起案件，涉案金额将近1亿，最高200多万元，最低几千元。警方今年共破获47起案件，抓获71名犯罪嫌疑人，追回赃款800多万元。

　　叶朝阳提醒市民三点，第一，接到陌生电话、QQ、短信等，一定要高度警惕；第二，讲究“多”，一旦需要汇款，要多问、多了解、多思考、多分析和多咨询。在这类案件里，网银转账的频率最高，因此转账要格外注意，打电话证实，或登门询问等等；第三，一旦受骗，要及时报警，以及到就近银行紧急止损。

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