涉案1300万！乐清警方摧毁特大境外诈骗团伙

温州网 2020-06-14 15:07:00

　　温州网讯（通讯员郑好好，翁芳芳）3天成为恋人，5天哄骗投资，7天收网匿迹，“网络情人”摇身变成“诈骗分子”，高额回报转眼化为泡沫空影。近日，乐清警方成功破获一起特大境外“杀猪盘”案件，共抓获犯罪嫌疑人54名，缴获作案手机100余部，涉案金额达1300余万元。6月12日，该犯罪团伙被乐清警方移送检察机关审查起诉。

　　甜蜜邂逅，引你深陷诈骗圈套

　　2019年10月，小梦(化名)通过交友软件认识了一名男性网友巫某。缘分突如其来，关心无微不至，巫某通过字里行间透露出的绅士风度让小梦一下子沦陷。“10月底认识他，每天都不停地对我嘘寒问暖，所以我们没聊几天就确定了恋爱关系。”小梦回忆道。随后，巫某就向小梦介绍了一个理财项目，称只要按照自己的方式在平台操作，就可以做到“稳赚不赔”，而正是这笔“快钱”让小梦一步步陷入诈骗团伙的圈套。

　　“因为他是我男朋友，所以我就很相信他的话，再加上刚开始的确有赚到钱……”深信不疑的小梦按照平台客服的要求进行了操作。从最开始充值几百元立即返现赚取几十元，尝到甜头的小梦一次次提高充值额度，“每次充值、提现的过程都很顺畅，我也挣了不少钱”。

　　没过多久，平台客服联系小梦，称成为VIP能赚取更多回报，第一档的VIP需要充值3万元。“我当时没有这么多钱，但是男朋友告诉我他帮我充值一大部分，我只需要充4000元，看到他这么大方，我激动地立马充了钱。”为了赚取更多回报，小梦还四处借钱甚至是贷款往平台充值。

　　直到11月7日，平台客服又告诉小梦要充值20万升级到白银会员，可以免流水提现，不然资金会被冻结。“当时平台显示我已经赚了60万，为了把钱提现，我就借了好几笔往平台充值，但这笔钱怎样都提不出来。”客服联系不上，男朋友也失联了，心急如焚的小梦便向北白象派出所报了警。

　　抽丝剥茧，挖出特大诈骗团伙

　　接到报警后，民警立即展开侦查。通过作案手法和串并案分析，民警发现这起诈骗案件的背后潜在一个庞大的犯罪团伙，其长期活跃在境外，涉案人员众多，涉案金额巨大，受害人遍布全国各地，案件侦破存在很大难度。乐清警方迅速成立专案组负责此案。

　　虽然小梦和巫某两人看似情投意合，但其实小梦是在和一个诈骗团伙“恋爱”。在侦查过程中，民警还发现对小梦进行诈骗的平台客服为嫌疑人吴某(化姓)，而她还是巫某在现实生活中的女友。“这对‘情侣档’一个装扮高富帅在交友网站上勾搭其他女性，让受害人在犯罪团伙开发的平台上面投资赌博，另一个则扮演赌博平台客服解答疑问，两人分工明确，互相配合，默契十足。”民警施南业说道。

　　“要想与别人建立恋爱关系，你必须先把自己包装成其他人可以接受的样子。”据嫌疑人交代，该诈骗团伙有专业的话术和剧本，会根据当下不同女性的需求和期待将团伙成员量身打造成各种人设。在聊天时，他们会投其所好寻找共同话题，加上每天无微不至的关心，很快就会建立起基本信任。

　　聊出感情后，诈骗团伙就开始切入投资理财这个话题，准备“钓大鱼”、“杀肥猪”了。经过前期的包装、聊天，受害人都会试着投资。由于平台后台全程由犯罪团伙控制，所以他们会先让受害人在短时间内赚取几笔快钱，把受害人的赌性刺激出来。坠入爱河又被网赌冲昏头脑的受害人几乎是没有任何辨识力的，加上“男友”又会大方地伸出援手，制造虚假的转账截图往平台里充值几万甚至是几十万，因此受害人不但会把自己的所有积蓄全部投入进去，还有透支自己所有的信用去贷款。短到一个星期，长则几个月，“猪”养得越久，被骗得越狠，等到受害人财物被“榨干”后，犯罪分子就会立刻销声匿迹。

　　据专案组主办民警张梓浩介绍：“这类诈骗就是我们常说的‘杀猪盘’，犯罪团伙专挑25-35岁单身或者离异女性下手，用甜言蜜语、糖衣炮弹连环轰炸，迅速与女子确认情侣关系，随后再以投资理财赚钱为借口哄骗受害人花钱甚至借钱贷款参与赌博投资，等到受害人没有了利用价值，他们就会直接拉黑受害人。”

　　警方揭秘，剖析“杀猪盘”套路

　　去年12月，专案组经过缜密侦查，成功锁定了巫某的大致位置。当天一大早，民警便自驾驱车500余公里从成都赶往大凉山实施抓捕。“时间紧急，我们累了就轮流着开车，饿了就啃几口面包，抵达大凉山时已是下午。”张梓浩说。在做好进一步研判后，专案组民警未做任何休息便立即向大凉山深处挺进。“山上海拔高，山路又特别蜿蜒崎岖，会车时仅能容下两辆车。而且当时路面结冰，稍有不慎就会打滑。”提起这场抓捕，张梓浩仍心有余悸。零下6度的雪天，160多公里的夜路，专案组民警全程不敢放松，终于在凌晨1时顺利将巫某抓获，并连夜突破了口供。

　　随后经过5个多月的细致排摸，专案组民警陆续辗转河南、广东、海南、云南等9个省市，串并案150余起，总计跋涉上万公里开展侦查与抓捕，成功将该特大诈骗团伙捣毁。

　　这么庞大的“杀猪盘”诈骗团伙到底是如何形成的？据了解，该诈骗团伙成立于2017年底，打着“远大前程”公司的幌子，喊着“远大成就你我，梦想造就前程”的口号，招募大量人员远赴境外实施诈骗活动。该团伙分工明确，实行统一管理，主要设有老板、管理层、代理、组长、后台、业务员等层级，且大部分成员年龄都在25周岁以下。团伙还专门成立工作交流群，共享诈骗经验。“近年来，我们侦破了好几起同类案件，诈骗手段都大相径庭。其中大部分受害人都认为自己足够理智不会上当，但还是被骗子一骗到底，把骗子喂得盆满钵满。此次还有一位嫌疑人从受害人处骗到了280多万元。”民警张梓浩说。

　　张警官口中的嫌疑人为田某，23岁，河北人。据田某交代，他们通过交友网站物色目标后，便以虚假身份聊天交友并发展为男女朋友，随后称自己投资理财稳赚不亏，诱使受害人进入虚假的赌博平台博彩。“我们会先用小金额让她们获利赢得信任，再诱骗受害人大额充值后无法提现，并以升级VIP、密码错误、流水不达标等借口继续诈骗钱财。”田某从境外作完案回国，还特意来过一趟受害人的住处，“骗了她这么多钱，内心很愧疚，就想看看她现在过的好不好。”

　　警方提醒：网络交友要警惕，不要被花言巧语和表面行为迷惑，更不要轻信陌生网友口中的“投资理财稳赚不赔”，如遇诈骗，一定要及时报警。