会计遇网络诈骗损失155万元

央视新闻 2020-11-26 15:48:37

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江苏常州溧阳警方近日成功破获“冒充老板”诈骗会计155万元大案。

2020年8月18日，溧阳市某企业会计唐某向溧阳市公安局城南派出所报案称：8月12日，一QQ账号自称是老板加了她。

8月18日上午9时，报警人在公司上班时收到所谓“老板”QQ消息，称他不方便电话，安排受害人与客户“范总”联系商谈合同及预付款事宜，并向受害人唐某发了所谓范总的号码。

受害人电话联系后，“老板”又在QQ上称合同预付款已到他个人账户，并发来一张网银收款截图。受害人将合同发送出不久后，对方的老板称合同有问题要修改，需要把之前发送的汇款先给退回来。

继而QQ上的“老板”指示报警人先行退款，受害人唐某于是通过公司账户向“范总”账户共计转账155万元，转账后电话联系公司老板发现被骗。

案发后，溧阳警方迅速成立合成侦查专案组开展侦查。通过侦查，民警发现“范总”位于广西玉林陆川县，民警对资金进行追查，发现嫌疑人得手后已经将资金转移，并转至境外进行洗钱，手法专业，给资金追查组挽损造成了极大困难。

民警推理出嫌疑人作案手法：嫌疑人通过各种黑灰产渠道，获取受害人的手机号码及工作单位信息，后通过网络查询公司法人姓名，再冒充老板添加受害人手机号绑定的QQ号，嫌疑人使用手机登录QQ聊天，安装有相关软件，输入信息能自动生成转账截图，用手机拍摄后发给受害人，使用从苏州购买来的手机卡、银行卡，以卡主身份冒充“客户”，配合QQ上的“老板”进行诈骗，收到赃款后还需要在第一时间通过网银转移出去。整个过程是团伙作案，至少需要二至三人配合。

通过侦查，专案组明确本案作案手机卡、银行卡等四件套系由邱某涛从苏州卖出至广西，工作小组赶赴广西玉林开展工作，经过对100余个可疑电话的研判工作，明确作案窝点在广西省玉林市陆川县的某村庄。但由于窝点地附近系山村，地形、民情复杂，嫌疑人有极强的反侦查意识，人员身份不明确的话，进村抓捕较难开展。

专案组在当地警方的支持下，通过大量的数据筛选工作，结合宾阳、玉林两地卡口车辆数据碰撞，终于分析出两名犯罪嫌疑人身份——沈某鸿、沈某龙兄弟，兄弟二人户籍地就在该村庄。后专案组多措并举分析嫌疑车辆的轨迹和图像侦查手段结合，研判出本案主犯为广西宾阳人谢某宁和杨某强，进而明确了团伙全部7名成员，并且研判明确宾阳犯罪嫌疑人在玉林陆川县的具体落脚点。

因为警务基础工作薄弱，门牌编号与房屋无法对应，当地村民宗族观念强，进村踩点工作难度大、暴露风险高。为蒙蔽嫌疑人设在村里村外的明岗暗哨，专案组采用化妆侦查手段，装扮成电网工人进村、爬上山顶通过制高点观察、在每个山路拐点蹲守等方式，确定嫌疑人的作息时间以及车辆行使路径。专案组制作详细、周密的抓捕方案并等待抓捕时机。

9月11日凌晨，50余名警力对嫌疑团伙两处落脚点展开同时收网，将团伙中7名成员全部抓获，将团伙彻底摧毁。