40根黄金，价值133万！瑞安警方打掉两个“跑分”团伙

　　温州网讯 网购价值400多万元的黄金，竟是“跑分”团伙的洗钱手段。近日，瑞安警方连续捣毁两个“黄金洗钱”团伙，一举查扣黄金40根，价值约133万元，抓获犯罪嫌疑人10名。

　　2月26日，瑞安警方在工作中发现有两个账户在短时间内网购了价值400多万元的金条寄往瑞安，其中涉及大量诈骗资金。

　　瑞安市公安局刑侦大队立即展开侦查，发现这批黄金的收件人是瑞安籍男子林某。当天下午，林某签收包裹后就将其转运给另一名男子，该男子则带着包裹进入了安阳某小区。

　　经过走访调查，民警锁定了接收包裹的男子和另一名同伙，并在其住处外发现了大量疑似装运黄金的快递空壳。

　　2月27日凌晨2点，刑侦大队组织警力在安阳街道先后抓获犯罪嫌疑人施某、梁某和林某，在施某身上和住处查获40根金条及笔记本电脑、U盾等大量作案物品。

　　经查，三人是一个“跑分”洗钱团伙成员。所谓“跑分”就是一种洗钱行为，是指有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金。今年2月初，该团伙头目施某接到上家指示，有一批由诈骗资金网购的黄金寄到瑞安，让他接收后通过兑换成虚拟币“USDT”的方式进行“洗白”。被抓时，施某正准备携带黄金前往进行虚拟币兑换。

　　据办案民警李海波介绍，施某为帮诈骗集团进行“跑分”洗钱，专门租用一个房间作为“跑分工作室”，并以高薪雇佣林某和梁某进行“跑分”。随着调查的深入，民警发现瑞安另有一个洗钱团伙以同样的方式进行“跑分”。今年4月，该团伙犯罪嫌疑人周某、邱某等人相继落网。

　　截至目前，瑞安警方已抓获犯罪嫌疑人10名，查获扣押黄金3.07公斤，价值人民币约133万元，相关案件正在进一步调查中。

　　警方提醒，以黄金交易为媒介，通过黄金变现、高买低卖等手法，实现非法资金的“黑洗白”，也是一种“洗钱”方式，更是帮助犯罪分子的不法行为，广大群众切勿贪图小利，沦为诈骗分子的帮凶。

　　来源：温州日报 

　　原标题：40根黄金，价值133万！

　　瑞安警方打掉两个“跑分”团伙

　　记者：杜一川 通讯员 李秧 林洁

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