百元大钞扎花束制造惊喜 警方：当心诈骗洗钱新套路

　　温州网讯 声称给女友制造惊喜，男子要求花店用100张百元大钞扎一束“鲜花”。这个订单看似豪气，其实藏着电信诈骗的洗钱新套路。日前，永嘉县公安局在夏季治安打击整治行动中成功破获系列电诈洗钱案，已有6名嫌疑人落网，涉及金额20余万元。

　　一个蹊跷订单牵出一起案件

　　6月9日上午10时，永嘉某蛋糕店接待了一名奇怪的客人。“来的是一个中年男子，说自己是包工头，因为分包工程存在问题，他和几个承包人想通过在蛋糕内放现金的方式给项目负责人送礼。”店主余先生说，“他要求在蛋糕内藏入保鲜膜包好的现金，金额是2万元，让我帮忙取现，他们会把钱直接先转给我。”

　　随后，该男子订购了一个价值238元的蛋糕，拍摄了店内的付款码便离开了。男子离开不久，店内支付宝就陆续有数笔由不同付款账号且金额不等的资金转账进来。此时余先生产生了疑惑，正常人一个账号转账就行了，该男子却用了两个账号分5次转账了1万多元。余先生转念想起该男子说是几个人一起送礼，心想分几次转账也算正常。随后余先生提取现金，等男子来到店里后当面清点好，将现金放置于蛋糕内交由该男子拿走。

　　到了当天中午，余先生发现店内支付宝收款二维码被外地公安冻结，无法正常使用，发现不对后他立即报了警。

　　永嘉县公安局东瓯派出所民警接警后，对店家提供的支付宝账单进行调取，电话联系转账人员溯源回访发现，转账人员均为外地诈骗案件受害人。而下单买蛋糕的男子再也没有回店里取走蛋糕。经多方侦查，民警迅速锁定相关涉案嫌疑人员。6月18日凌晨，经过7小时蹲守，民警于瓯北某宾馆内抓获嫌疑人章某，在其开设的宾馆内查获涉案资金10000余元，以及用10000元现金扎成的花束。

　　6名诈骗帮凶相继落网

　　经讯问，章某对自己的违法行为供认不讳，说他平时没有上班也没有稳定的收入。2024年上半年，一名网友称有路子赚钱，引导章某下载一款聊天软件，然后找实体商店将店内的“支付宝”“银联”等收款二维码通过聊天软件发送给上家。和上家联系后按照要求以现金蛋糕送礼、现金花束送女朋友等幌子，骗取商家信任。上家收到收款二维码后，将二维码放置于诈骗网站内诱骗受害人将资金打入其中，再由章某去商家处取现。

　　“每成功取现1万元，章某可以获得1200元的好处费。”民警介绍，剩余的现金，章某将按照上家指示，用黑色塑料袋装好，在指定时间藏匿在指定地点，整个作案过程中，章某无法见到上家。

　　章某供述，为更好躲避司法机关的侦查，其在永嘉等地还发展了“下线”，纠集了徐某、陈某等人在永嘉形成一条“灰色产业链”。由徐某、陈某等人出面与店家沟通取现，章某在幕后与“飞机”软件的上家进行沟通、转移不法资金。几人在永嘉、乐清等地到处物色商家，锁定蛋糕店、鲜花店等容易编排理由、成功率高的商店，以工程有问题要制作现金蛋糕给领导送礼或者制作现金花束讨好女朋友等理由获取商家信任，从而成功取现。

　　此外，还有部分商家明知嫌疑人是为了不法活动而套取现金，但为了蝇头小利依旧铤而走险。警方初步查明，自今年3月至今，该案涉案资金达20余万元。依据章某的供述与前期掌握的证据，民警先后往返于桥头、乐清等地取证，最终成功抓获章某的下家徐某、陈某等人。

　　目前，6名嫌疑人对其违法行为供认不讳，已被采取刑事强制措施2人，行政处罚4人，相关案件还在进一步侦查中。

　　民警提醒：电信网络诈骗活动的不法分子洗钱方式、手段层出不穷，令人防不胜防。商家帮助陌生顾客换取现金的行为不仅造成了追赃挽损困难，收款二维码被冻结也会影响商家的正常经营，情节严重的涉嫌违法犯罪。在面对陌生顾客大额取现时，商家应当提高反诈意识，时刻警惕骗子们的“新招”，以防自己成为电信网络诈骗活动的受害人及帮凶。

　　来源：温州都市报

　　原标题：百元大钞扎花束制造惊喜 把现金藏进蛋糕给人送礼？

　　警方：当心诈骗洗钱新套路，一批商家上当

　　记者：谢树华 通讯员 朱鸯鸯

本文转自：温州新闻网 66wz.com