“老总”出差发来QQ:汇款100万 汇完款才惊觉被骗

2013年10月15日 06:40:00来源:温州网–温州都市报查看评论
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  温州网讯 在外出差的公司“老总”突然给财务人员发来QQ信息,要求马上汇款。等百万元巨款汇入其指定账户,回过神的员工核实发现,指示汇款的“老总”原来是骗子假冒的……龙湾警方昨日透露,“3·5”特大电信诈骗案一名涉案人员日前落网,目前已追回赃款28万元。

  骗子冒充老总QQ里骗巨款

  3月5日下午3时许,龙湾某公司财务人员蒋某收到公司“老总”发来的QQ信息。在南非出差的“老总”先在QQ中和她谈了些工作上的细节,之后称急需用钱,让蒋某马上汇款一百万元,并发来一张银行卡号。

  蒋某回忆,QQ中的“老总”和她聊的都是公司具体业务,她根本没怀疑与自己聊天的不是老板本人。此外与她聊天同时,“老总”还和多名同事在QQ上谈工作,这更让她深信对方身份不会有假。加上公司相关汇款事宜大多由蒋某负责,以前也有过这样的汇款方式,蒋某便没多想将钱汇入“老总”指定的银行账户。100万元共分三次汇,第一次汇去40万元,半小时后再汇去30万元,最后又汇了30万元。

  汇款后,感觉事情有些蹊跷的蒋某越想越不对,她连忙电话联系老总核实,结果让她吓出一身冷汗:根本就没有汇款之事。她这才意识到,和她聊天的是假冒老板的骗子。

  接警后,龙湾公安分局刑侦大队与蒲州派出所联合展开调查。根据受害人讲述情况,警方判定这是起不法分子冒充QQ主人实施作案的诈骗案件。

  冻结涉案银行卡已追赃28万

  案发当天,民警对百万元巨款的流向进行调查,结果显示赃款被犯罪分子用网银转入全国各地14张不同银行卡内。14张涉案银行卡的开户人共有11人,开户地分别在广西、河南、我省义乌等地,涉及的银行有6家。

  负责该案的龙湾公安分局刑侦大队四中队负责人介绍,电信诈骗发生后,首要任务是第一时间截住赃款,避免或减少受害人的财产损失。为与犯罪分子赶时间,整理好涉案的银行卡资料后,经办民警兵分多路奔走各大银行,将14张银行卡冻结时,已有20万元被取走。

  案发不久,警方通过对涉案银行卡信息的追踪,发现了一名可疑男子。该男子来到某银行,对其中一张涉案银行卡进行解冻。根据监控资料,警方确定这名广西籍男子王某具有重大作案嫌疑。

  8月11日,民警赶赴广西南宁市,将王某抓获。根据王某交代的情况,警方于9月18日和9月23日,分别在河南某工行和农行追回卡内赃款20万元和8万元。其余涉案银行卡中的52万元赃款,警方将进行续冻结。

  盗QQ来诈骗半年发600起

  经办民警称,该案中的犯罪分子以聊公司业务取得受害人信任,说明对案发公司相关情况较了解,不排除作案前已了解公司情况或窃取相关聊天记录,再盗窃公司负责人QQ实施诈骗的可能。

  龙湾警方透露,该案属于犯罪分子盗用QQ冒充亲属、好友、公司老板要求汇款的电信诈骗案件。此类犯罪手法先盗取QQ、微信等网络聊天工具账号,再冒充QQ、微信主人与其亲属、好友、企业财务等进行聊天,通过截取QQ主人上网视频录像等手段获取信任。据不完全统计,今年上半年,我市发生此类案件近600起,同比上升近150%,占全部电信诈骗案件的21.57%。

  警方提醒,防范此类作案手段需做到以下四点:

  一、不在QQ、微信等网络聊天工具中谈论汇款等相关事宜;

  二、在网络聊天中收到要求汇款之类要求,不管对方是谁都要先电话核实;

  三、保管好QQ等聊天工具的账号密码,电脑要定期杀毒,如QQ等被盗要通过其他途径告知亲朋好友;

  四、发现被骗要及时报警,尽快报案有利于赃款的及时拦截和案件的侦破。

  相关链接:

  今年5月,余姚市受害人王女士接到远在澳大利亚的妹妹通过QQ发来的汇款要求,为了节省电话费,王女士没有进行身份确认,最终损失48万元。对此,警方提醒市民汇款前先确认身份。

  今年7月,龙湾某公司财务人员被一冒充公司驻外办事处财务通过QQ诈骗走人民币18万元。经查发现,该假冒QQ的头像、昵称、基本信息资料与驻外财务的QQ几乎一模一样。

  今年9月,无锡市锡山区人民法院审理了一起诈骗案,被告人杨某通过盗用他人QQ诈骗其他公司财务人员的方式,骗取公私钱财共计80万元人民币,法院审理后,依法判处杨某有期徒刑10年零9个月,并处罚金人民币8万元。

  今年10月,安徽一名老人收到远在德国的儿子的QQ信息,要求给他汇去16万元急用,后来被银行工作人员识破,才避免了受骗上当。

本文转自:温州网

N作者: 记者 叶淦 |编辑: 诸葛之伊|责任编辑: 黄作敏

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