伪造快递包裹骗货款揭秘“3·12”专案侦破始末

来源：温州网–温州日报作者：刘曜刘宏宇林明郭云豪龚培诚 2015-01-14 07:34:21

核心提示：一个以温州永嘉为中心、横跨十几个省份20多个城市的跨省诈骗巨网，就此被逐渐揭开真面目。

　　温州网讯这个案子，记者跟了一年多。

　　2013年2月，“党报热线”接连接到市民投诉，称他们电视购物买手机、平板电脑后，收到了假货。蹊跷的是，一两天后，快递员又送来同单的一件真货。因为货到付款，受害人的钱已经付给之前的假货了。究竟是商家售假，还是有骗子“劫”了购物信息，抢先送假货骗钱？受害人和快递员都是一头雾水。因为这些货品大多价值在千元以下，达不到警方立案标准，受骗市民感觉维权无门。

　　记者将这些信息反馈给市公安局交通治安分局，并向相关快递公司核实情况时发现，警方和快递公司也接到了不少类似报警、投诉，并且警方已经开始前期侦查取证，经警方允许，记者获准全程参与。

　　一个以温州永嘉为中心、横跨十几个省份20多个城市的跨省诈骗巨网，就此被逐渐揭开真面目。

　　一步之差

　　到付验货还是被骗了

　　2013年2月，瑞安的赵医生通过电视购物买了一款平板电脑，500多元，货到付款。几天后，“快递员”送货上门，赵医生验货发现，平板电脑可以开机，桌面上也有各类图标，因“快递员”急催，赵医生没有进行操作就付了钱。没想到这个“平板电脑”，除了开机画面外，不能进行任何操作。赵医生以为收到了次品，立即拨打“快递员”电话，却发现对方已经关机，联系电视购物商家时，商家说货刚发出来，还没到呢。赵医生这才意识到受骗了，但究竟是被谁骗，他还是不明白。

　　同样的时间段，温州多地发生多起类似事件。

　　永嘉桥下潘先生一天接到一个区号显示为“010”的电话，对方自称是北京广电通讯公司的话务员，公司正在举办回馈老客户活动，他被抽中，只要预存话费700元，就能获得一部iPhone5手机，加一部平板电脑，货到付款。潘先生觉得很划算，就订购了，收到包裹后他才发现，手机和平板电脑竟然是模型，只有外壳像iPhone5，开机时，界面永远只停留在正在开机的状态。他想找这家公司算账，但电话再也打不通。

　　步步逼近

　　小案牵出巨大诈骗网

　　无独有偶，市公安局交通治安分局副局长朱可强在“开门评警”走访市区某快递公司时，偶然从公司部门经理处了解到一桩“无头案”：多名顾客和快递员反映，快递员正常派件时，顾客已被假冒该公司快递员的人收走货款，且收到的“货物”都是假冒的模型。

　　快件外包装上，顾客的姓名、电话、地址、货物名称都对得上，骗子是怎么截获实时的顾客购买信息的？朱可强感觉这些小案件背后，可能暗藏一个专门进行“飞单”诈骗的新型诈骗团伙——要实时掌握顾客信息，要有人假扮快递员送货，还要准备大量假货随时供应，并且涉及多个县域，没有庞大的组织，这样的行骗方式很难维系。

　　“飞单”案件集中爆发，引起了交通治安分局的重视，局领导立即指派侦查员，在半个多月时间里走访了全市20多位受害人研判。类似的案情，一大拨假快递员，一步步验证着警方的猜想。2013年3月12日，交通治安分局正式立案，成立“3·12”专案组展开系统侦查。

　　通过半个多月的追踪和技术研判，永嘉县东瓯街道和田大厦B幢2504室浮出水面。而华东、华北、西北、东北、西南出现的类似案件，源头也都指向永嘉瓯北。警方发现，这家永嘉县跃龙科技有限公司(下简称跃龙公司)每天有车进出提货、送货，也有快递员前来收发货。

　　由于案情重大，当年5月，由市公安局副局长王造牵头，成立由市公安局交通治安分局、龙湾公安分局、永嘉县公安局共同组成的专案组进行深入侦查。

　　万里追踪

　　骗子生意全国“联网”

　　之后的半年多时间里，民警行程万里，对全国十几个省份、25个城市进行了调查取证，终于摸清，这是一起由黑客入侵快递公司服务器，非法获取客户信息，再转卖给永嘉人杨某，杨某纠集人员组成所谓的跃龙公司，抢在快递公司派件前，假冒快递员，用伪造的快递包裹骗取货款的新型电视购物诈骗案。

　　这些包括公民姓名、电话、地址、物流单号、订购的产品名称、价格等信息，都是杨某从网上联系到河北人赵某、湖北人陈某购买的。而赵某、陈某的信息源，则来自一名网络黑客“天空辽阔”(另案处理)。“天空辽阔”通过入侵快递公司服务器获取客户资料，赵某、陈某等人将资料进行筛选分解，尚未送达的当天信息，每条售价15元—25元。

　　除了“飞单”诈骗外，杨某还假冒电视购物公司进行诈骗。他以每1万条1000元的价格，从赵某等人处购买快递公司已派件的历史信息，让合伙人谢某分析后，从中筛选出曾成功进行电视购物的客户资料，冒充电视购物公司，发假货进行二次诈骗。

　　专案组民警侦查发现，仅杨某支付给赵某的钱就高达24万元以上。警方取证的近200份询问笔录显示，仅这部分人的总被骗金额，就超过100万元，其中“飞单”诈骗逾70万元，远到西藏、新疆地区都有人被骗。

　　杨某还在全国很多地区发展下线，因为他要“飞单”的货，往往是从深圳、广州等地发出，为了抢在快递公司之前，他构建了华北、华中、华东、西北、西南5个“配送中心”。化妆品、电子产品、保健品、药品，什么赚钱他就做什么。而他的假货道具，也分别建立渠道，在全国20多个城市设立了仓库，采取就地采购的方式。为了减少运输成本，他甚至借助快递公司运货，给他“打工”，“飞”快递公司的单。

　　这样一个庞大的诈骗网络，让杨某“财源广进”。他的假道具，进价30元左右，卖给下线80元，先赚第一笔；诈骗成功，他要和下线分成，又赚一笔；甚至自己诈骗过的客户资料，他还能转卖给下线赚一笔钱。

　　意外收获

　　牵出电视购物二次诈骗团伙

　　侦查跃龙公司诈骗案的同时，警方还有意外收获——被跃龙公司“飞”过单的电视购物商家、位于瓯北塘头工业区的永嘉美润贸易有限公司(下简称美润公司)，也可能涉嫌以假冒伪劣物品，坑害消费者进行诈骗。

　　美润公司是永嘉人陈某敏等人创办的，通过购买部分省台卫视购物频道的电视购物广告推销化妆品、纪念品等。陈某敏的诈骗方式主要是以电视直销为诱饵，“放长线钓大鱼”式的步步设套。

　　警方侦查发现，美润公司在一些电视购物频道推销各种《中华人民共和国第一、二、三套人民币纪念大全》，声称“这是由中国人民银行出具《收藏证书》的人民币套装，由中国人民银行授权、中国钱币研究会联合铁通公司发行，具有巨大的升值空间。现优惠酬宾，进行等值交换。”引诱消费者打进美润公司的电话询问。

　　据交通治安分局办案民警郑强介绍，“用户第一次购买的钱币纪念册，基本上是真的，美润赚得不多，为的是博取用户信任。”

　　客户收到“钱币纪念册”后没几天，回访部的“电话回访”就跟过来了。以回访老客户、公司低价推出新产品等为由头推销，而这一次，如果你购买了，寄来的十有八九是假货。

　　警方对其中几套号称“中华国宝文物收藏协会”、“全国毛泽东纪念馆联谊会”和“中国钱币研究会”等发行的钱币、玉器等进行鉴定发现，中国根本就没有这些单位；号称含有999黄金的玉玺，其表面未发现贵金属。

　　警方初步查明，美润公司一年的交易额就达到3000多万元。

　　一网打尽

　　彻夜抓捕上百嫌疑人

　　2013年12月4日凌晨，专案组分赴永嘉、龙湾，同时展开第一轮抓捕行动。本报6名记者通宵跟随警方行动，全程记录两个诈骗团伙被摧毁过程。

　　“忽悠”对象的信息叠半米高

　　目标地点：和田大厦B幢2504室。目标人物：5人，凌晨5点50分，民警布控。

　　8时35分，民警迅速控制陆续进入2504室上班的1男3女。

　　2504室里外间共有36个办公席位，办公桌上堆着的资料，都是一些“客户”信息，包括姓名、地址、联系方式、所购商品等，甚至连“货到先联系”、“送货前联系”等备注细节都有。根据排列形式，每页有20至50条信息，这些个人信息资料叠起来超过半米。办公室角落还有一箱本子，上面记有他人姓名和电话，大多数记有“签收”字样。

　　“珍藏版”钱币却堆成山

　　经警方前期排查，发现市区括苍西路20号六楼有两个房间是跃龙公司的发货点和仓库。

　　当天上午，警方在这里查获成箱堆放的众多假货，包括DV机、各式手表、纪念币和生发素等，不少已打包好，外面贴着EMS和快递公司发货单。

　　记者随手拿起一只男士“金表”，虽然通体金灿灿，不过质感严重“缩水”，表针也不动，根本不能使用。还有号称“纪念价值极大”“极其稀有”的第四套、第五套人民币同号纪念册，仅这一个仓库，就堆放了足足四个铁架。警方在该点的一台电脑里发现，仅该点一天的营业额，就达到了31万元。

　　80“销售人员”在打忽悠电话

　　上午9时半，瓯北健身路一家不起眼的工厂，民警敲开了4楼紧闭的房门。这是美润公司的窝点。

　　房间被玻璃门分隔成6间，三间大办公室内，用隔板隔出许多电脑机位，近80位“销售人员”在拨打或接听“客服电话”。7名“管理层”正在开会，旁边一间“培训室”内，还有5名刚入职人员正在进行“入职培训”。

　　大办公室一角，堆放着假冒纪念章、纪念币及廉价工艺品。警方从经理办公室内抽屉搜出一份货单，记录着销售产品的种类、售价等信息，产品达百余种之多，涵盖生活用品、保健品、收藏品。一间不起眼的储藏室夹墙里，藏着一台3米高的服务器，技术人员说，这台服务器价值近百万元。

》》》相关链接：“美润”骗术话单揭秘

　　记者在和田大厦2504室，查到了大量“话术”文本。一套“话术”开头为：“你好是XX是吧，上次向你推荐的钱币纪念册，回购款你收到了吧，现在我们推出新的收藏品……”其后的内容，就是利用这些收藏爱好者的心理，按照事先设计好的“话术”，无限量地夸大推销产品的收藏、保值价值。

　　这些标明“中华国宝文物收藏协会”等“权威机构”发行，一套一张“鉴定证书”，甚至连钢印都有的“国宝级”玉玺，究竟是什么东西呢？市公安局交通治安分局办案民警郑强说，河南的玉器市场，这样一些玉玺一个只要几百元，而美润公司售价要达到数千元甚至上万元。

　　至于鉴定证书，“北京、河南的一些古玩市场，做一套证书，带有鉴定机构的钢印，成本不到10元钱。”郑强说。