温州通讯诈骗案仍然高发 日均40起总额近1亿元

　　温州网讯 接到“老总”用QQ发来汇款的指令，龙湾两家公司的财务人员给出了同样的反应：没有经过任何核实，不假思索地将钱汇至陌生账户。结果显而易见，钱被骗子骗走了。今年3、4月，龙湾连续发生两起特大通讯诈骗案。

　　历时4个多月，辗转好几个省市，经过紧急止损和艰苦侦查，龙湾警方终于成功追回赃款148.65万余元。昨天上午，龙湾警方举行赃款返还仪式，这笔钱重新回到了其中一名失主钟先生的手中。

　　QQ上“老板”让汇钱

　　出纳中了招

　　3月16日，龙湾区空港新区某电工公司的人事主管程某在网络上通过QQ对外招聘员工。这时，一个陌生QQ号冒充老板钟先生的身份加了他，然后要求他告诉财务人员郭某也加下自己的QQ。郭某以为程某给的老板QQ不会有假，想都没想就直接加了。没想到，一场精心预谋的骗局就此开始。

　　“有两笔货款比较急，帮我把钱打到指定账户上，审批手续等我从外面回来再补办。”对方模仿钟先生平日的语气和口吻，要求郭某分别汇款66万余元和82万余元到指定账户。郭某想了想，这几天老板确实不在，于是连忙汇了款。

　　三天后，钟先生在核对账目时，发现这两笔奇怪的汇款，把郭某叫去一问才知可能受骗了，便向警方报了警。

　　接到报案后，警方迅速成立专案组进行侦查。在辗转广州、深圳、上海等地后，这两笔资金流向渐渐浮出水面。经调查，这两笔资金先后转到深圳一家皮包公司的账户，然后再层层转移，再将钱小笔转入广东多家银行的30余个账户内，警方迅速将这些账户进行冻结。随后，侦查员通过分析逐个寻找户主进行追赃，最终成功追回148.65万余元。目前，犯罪嫌疑人正在进一步抓捕中。

　　警方追踪资金流向

　　诈骗团伙落网

　　无独有偶，4月27日，龙湾区蓝田工业区某钢业公司遭遇同样的骗局。对方通过QQ冒充公司老总，在获取内部员工的信任后，以公司要支付货款为由骗走89.16万元。

　　因为公司没有及时报案，错过了最佳止损时间，警方追踪资金流向后发现，这笔钱已分两批全部被转走。5月初，警方赶赴广东继续展开调查，先在珠海的一家地下钱庄抓获取现39万元的取款人员，后又通过他抓获在幕后指挥的侯某及谢某，并挽回损失4万元。

　　正当侦查员紧锣密鼓办案时，湖北和安徽等地在同一时间段内发生两起类似案件，且帮助洗钱的为同一犯罪团伙。警方遂联合两地警方联手侦查，先后抓获另外八名犯罪嫌疑人。

　　经侦查，4月中旬以来，这个犯罪团伙主要嫌疑人“键盘手”冒充公司老总，通过QQ与财务人员联系，指示财务人员往指定账号汇款，再将钱打入由诈骗团伙掌握的银行账户内。诈骗成功后，“键盘手”指挥专门取款人员到外地取现，取到现金后，取款人员又将这些钱打入澳门或香港的地下钱庄，经地下钱庄扣除12%的手续费“洗白”后，将剩下的钱打回给取款人员，取款人员又扣下3%的手续费，最终将剩下85%的钱打回给“键盘手”。

　　提醒

　　通讯诈骗多发，小心陷阱

　　经办民警陈胜说，通讯诈骗的主要类型有用QQ冒充亲友和老板要求汇款，冒充公、检、法等部门进行诈骗，还有冒充支付宝客服退费、信用卡升级、机票退改等形式。上述两起案子之所以让人猝不及防，是因为骗子在某些渠道已经潜伏很久，对老总的说话习惯和语气口吻有一定的了解，同时又利用了上下级之间交流的漏洞。“因此，如果对方让你汇款，一定要打电话进行核实，只要发现不对劲就立即报警。”

　　市公安局刑侦支队副支队长叶朝阳说，通讯诈骗花样百出，极易中招。今年，我市通讯诈骗案件仍处于高发态势，日均发案40起左右。截至8月，通讯诈骗案件总额高达近1亿元，超过百万元的案件有5起，目前已追回赃款800万余元。“通讯诈骗案件属于非接触性犯罪，且通过短信、电话、网络等手段进行作案，因此打击难、追赃难、处置难。”叶朝阳表示，警方将加强防范宣传和打击力度，全力守护市民的“钱袋子”。

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