瑞安警方摧毁跨省“取现”团伙

　　温州网讯 近日，瑞安警方历经多日侦查、跨省抓捕，成功摧毁跨省“取现”团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案人员分散于全国10多个省份。该团伙专门为上游电信诈骗分子提供资金转移及洗钱服务，截至目前已查实涉案案件15起，涉案金额超300万元。

　　今年11月初，小刘向瑞安警方报案，称自己遭遇投资理财类诈骗。据小刘讲述，他经人介绍在某投资平台“投资”，为获取高额收益，按照平台“客服”指示购买170余克黄金，并交付给所谓的 “平台证券专员”。事后，“客服”突然失联，小刘察觉被骗，急忙报警求助。

　　接警后，瑞安警方通过梳理小刘的交易记录、行踪轨迹及相关线索，很快锁定前来收取黄金的嫌疑人廖某（男，四川人），并将其抓获。经审讯，廖某如实供述自己的“角色”——他是该团伙中的“车手”，根据“上家”指示，前往全国各地收取诈骗所得的现金、黄金等财物，再送至指定地点。

　　顺着廖某这条线索，专案组民警顺藤摸瓜、循线深挖，逐步摸清这个跨省流窜作案“取现”团伙的组织架构：该团伙以汪某（男，四川人）、李某（男，河南人）为首，组织严密、分工明确，核心成员与“车手”分散在全国10多个省份，专门为上游电信诈骗集团提供资金转移服务，是诈骗链条中关键的“洗钱环节”。

　　11月中旬，收网时机成熟。瑞安警方组织警力分赴河南、四川、福建等多地同步实施抓捕行动。最终，成功将团伙头目汪某、李某及14名“车手”悉数抓获，一举摧毁该犯罪团伙。

　　经办民警在采访中透露，团伙头目汪某曾因前往境外参与诈骗团伙、诈骗同胞被判刑，今年7月份才刑满释放。

　　可汪某并未痛改前非，出狱后很快通过社交软件联系上境外诈骗团伙重操旧业，凭借“丰富经验”成为负责招募、管理“车手”的小头目；另一名头目李某则曾因帮助境外诈骗团伙“取现”被捕，案发时仍处于缓刑期间，却再次与“取现”团伙勾结，负责为“车手”配备专用通讯工具、安排交通与住宿，相当于团伙中的“管钱”角色。

　　据民警介绍，该团伙的运作模式极具隐蔽性：“车手”每次“取现”的提成固定为3%，汪某与李某的提成则单独计算，且所有提成均由境外团伙通过虚拟货币等方式直接发放给相关人员，不经过汪、李二人之手。同时，境外团伙将“车手”团队、经费管理、提成发放的负责人员完全分开，成员间互不认识，汪某与李某在现实中也从未碰面。

　　目前，汪某、李某等16名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗罪被瑞安警方依法刑事拘留。

来　源：温州晚报

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com