借温州金改设立空壳公司行骗称收益比余额宝高2倍

来源：温州网–温州都市报作者：郑俊杰 2014-09-03 06:54:59

核心提示：

查看评论

A A

　　“白银可做固定收益，比余额宝还高两倍。”这是自称坐落在温州的浙江瑞丰贵金属有限公司在网站首页打出的诱人宣传语。乐清警方昨天透露，该公司确实注册在乐清柳市，但经初步调查，这是一家“空壳”公司，已有不少国内投资者被骗。

　　注册地址是一座要拆迁的民宅

　　7月下旬，一名杭州籍女投资者打电话到乐清市金融办，咨询是否批复了一家名为“浙江瑞丰贵金属有限公司”的白银交易企业试运营。

　　随后，乐清市金融办工作人员登录“浙江瑞丰贵金属有限公司”的网站，发现网站有一份该办核发的“关于浙江瑞丰贵属有限公司试运营的批复”文件，其中贵金属中的“金”还漏掉了。“这份批复是伪造的，我们随即报了警。”该办一工作人员称。

　　警方介入后发现，这家公司工商注册地为柳市镇，法人代表为江西上饶人王伟，于去年10月份注册成立，可具体地址却是一座要拆迁的民宅，房东称“从未向王伟出租过房子”。

　　乐清警方称，浙江瑞丰贵金属有限公司网站显示的联系方式均为杭州等地的号码，而纳税证明等资料均不能查询到，初步确定这是一家“空壳”公司，目前一些投资者反映，该公司的交易平台已无法进入操作。

　　温州市金融办监管三处相关负责人表示，经初步调查，该公司自行设有交易平台，后台可自由控制行情，属于非法类期货交易平台，另外，也未查询到该公司获省级以上相关金融监管部门的批准。

　　乐清警方透露，涉及该公司的投资者不局限于温州，分布在全国各地，但因投资者提供的证据不足，目前尚未立案。

　　市区已有3家贵金属公司被查处

　　据了解，目前全市在工商部门注册的贵金属公司共有70多家，以经营黄金白银为主。去年开始，出现贵金属公司违规经营的现象。此前，市区已有“顺川贵金属”、“中大贵金属”、“西北黄金”等3家公司被查处，涉及投资者10多人，涉案金额几十万元。其中“顺川贵金属”是借温州金改的名义在工商注册的公司。据了解，一些贵金属公司的注册地选在“财富中心”等高档写字楼，然后设立网站，通过QQ群等方式在网上“忽悠”投资者。

　　温州市金融办提醒广大投资者：从事违规交易的贵金属公司，在注册上会打“擦边球”，在经营范围上注明是现货交易，但事实上，这些公司利用相关政策法规未明确电子商务现货能不能交易这一点，从事电子商务的现货交易，借此自设可控制的交易平台，从事类期货交易，诱导投资者做高风险投资。

　　相关链接

　　如何辨别公司是否正规

　　是否为正规交易所会员

　　非法贵金属公司打着非法交易所会员的旗号鼓吹宣传，没有正当的会员资质；而正规贵金属公司隶属于国家正规交易所会员，有正规资质，并且受交易所的规范和监督。

　　是否夸大收益

　　非法贵金属公司总是在宣传时夸大收益，刻意隐瞒风险；而正规贵金属公司有正规的杠杆比率、保证金制度及手续费。

　　出入金是否真正自由

　　非法贵金属公司入金容易出金难；而正规贵金属公司出入金无限制，随时自由操作。

　　是否自主交易

　　非法贵金属公司是代客操作，非法理财；而正规贵金属公司投资者是100%客户自主交易，严禁代客操作理财。

　　软件行情是否真实