40根黄金价值133万温州警方打掉两个“跑分”团伙

潮新闻 2023-05-07 11:12:48

　　网购价值400多万元的黄金，竟是“跑分”团伙的洗钱手段。近日，瑞安警方连续捣毁两个“黄金洗钱”团伙，一举查扣黄金40根，价值约133万元，抓获犯罪嫌疑人10名。

　　2月26日，瑞安警方在工作中发现，有两个账户在短时间内网购了价值400多万元的金条寄往瑞安，其中涉及大量诈骗资金。

　　瑞安市公安局刑侦大队立即展开侦查，发现这批黄金的收件人是瑞安籍男子林某。当天下午，林某签收包裹后就将其转运给另一名男子，该男子则带着包裹进入了安阳某小区。

　　经过走访调查，民警锁定了接收包裹的男子和另一名同伙，并在他们的住处外面发现了大量疑似装运黄金的快递空壳。

　　2月27日凌晨2点，刑侦大队组织警力在安阳街道先后抓获犯罪嫌疑人施某、梁某和林某，在施某身上和住处查获40根金条，及笔记本电脑、U盾等大量作案物品。

　　经查，三人是一个“跑分”洗钱团伙成员。所谓的“跑分”就是一种“洗钱”行为是指有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金。今年2月初，团伙“头目”施某接到上家指示，有一批由诈骗资金网购的黄金寄到瑞安，让他接收后通过兑换成虚拟币“USDT”的方式进行“洗白”。被抓时，施某正准备携带黄金前去兑换虚拟币。

　　办案民警李海波介绍，施某为帮诈骗集团进行“跑分”洗钱，专门租用一个房间作为“跑分工作室”，并以高薪雇佣林某和梁某进行“跑分”。随着调查的深入，民警发现瑞安另有一个洗钱团伙以同样的方式进行“跑分”。今年4月，该团伙犯罪嫌疑人周某、邱某等人相继落网。