温州洗钱定罪成效显著 三年攻坚全省领跑

　　温州网讯 反洗钱工作不仅是现代金融监管体系的重要内容，也是维护经济社会安全稳定的重要保障。面对手段错综复杂、犯罪链条越来越长的洗钱犯罪，温州法院深入贯彻落实党中央和最高法院、省高院决策部署，立足审判职责，加强协作配合，依法严惩洗钱犯罪，打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得显著成效，洗钱定罪的力度和成效长期以来位居全省第一。

　　从刑事打击治理角度看，洗钱犯罪与毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等上游犯罪有着紧密联系。洗钱犯罪的根本动因，便是给非法所得披上隐蔽的外衣，通过“洗”这一行为，试图将上游犯罪的赃款变“白”，从而逃避监管机构的追踪和法律制裁，必将破坏国家金融管理秩序和社会稳定，应依法予以严惩。

　　2021年，刑法修正案（十一）扩大洗钱犯罪的主体范围，将“自洗钱”纳入规制范围，打击治理洗钱犯罪活动取得重要阶段性成效。2022年，中国人民银行、最高法、最高检等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，要求依法打击各类洗钱违法犯罪行为。2024年8月，最高法、最高检联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，进一步明确法律适用标准，回应司法实践需求。

　　在过去三年打击洗钱犯罪取得突出成效的基础上，温州法院继续保持对洗钱犯罪的高压态势，依法严惩洗钱犯罪，加大财产刑力度，不断提升洗钱犯罪打击质效。如蔡某志、蔡某霖洗钱罪一案，二被告人明知是走私犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供多个银行账号为犯罪团伙收取、转移走私款项共计2729万余元。温州中院依法对被告人蔡某志、蔡某霖分别处以350万元和100万元高额罚金刑，实现了办理一案、警示一片、治理一域的综合效果。

　　应对洗钱犯罪新态势新挑战，需各单位密切协作配合，形成工作合力。温州法院积极参与由市人行牵头的反洗钱工作联席会议，切实加强与检察机关、公安机关以及温州海关等部门的沟通协作，凝聚共识，协同发力。严格落实“一案双查”工作机制，健全完善情报会商、信息交流、数据共享等机制，加强对洗钱犯罪形势、犯罪线索的分析研判。如林某英等人洗钱案，上游犯罪金额高达7亿余元，瑞安法院在审理过程中发现可能存在其他共同犯罪人员及部分支出资金来源存疑等需要进一步侦查的事项，随即向检察机关提出补充侦查建议，从而准确查证各被告人具体犯罪数额，确保案件量刑适当、平衡。

　　增强公众反洗钱意识是关键一环。温州法院坚持打击治理和宣传教育相结合，紧跟新兴媒体潮流，积极运用微信公众号、视频号等宣传平台，开展系列反洗钱宣传活动，挑选具有代表性、普遍性、警示性的洗钱犯罪典型案例予以发布，典型案例阅读量超2万次，宣传效果显著；在全市推广设立金融“共享法庭”119个，运用率达96.6%，同时选任资深金融领域从业人员担任庭务主任，以金融“共享法庭”为窗口，大力开展反洗钱普法宣传和业务培训，积极营造全民反洗钱的舆论氛围。

　　今年是新修订的《中华人民共和国反洗钱法》正式施行第一年，也是我市打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划的延续收官之年。作为参与反洗钱工作的重要一员，温州法院将切实贯彻《刑法修正案（十一）》及《反洗钱法》从严惩治洗钱犯罪的立法精神，协同各有关部门持续健全工作机制，强化案件办理，确保我市反洗钱工作成效继续走在全省前列，以高质效审判履职护航金融高质量发展。

　　来源：温州日报 

　　原标题：温州洗钱定罪成效显著

　　三年攻坚全省领跑 多维发力护航金融

　　记者：邹雯雯 通讯员 杨国智 朱首章

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